ASESORAMIENTO Y GESTIÓN CAMBIARIA
A través del SICCA (Sistema Integral de Coordinación Cambiaria) ofrecemos el servicio de asesoramiento y gestión cambiaria a quienes necesiten hacer movimientos cambiarios desde y hacia la Argentina. Contamos, para ello, con la asistencia de Raúl Ramírez, Corredor de Cambios autorizado por el BCRA y Director de nuestra firma.
SICCA – Sistema Integral de Coordinación Cambiaria para la Argentina
SICCA es la denominación del conjunto de acciones que desarrolla QL CONSULTORES para lograr que un residente en el extranjero, persona física o jurídica, ingrese las divisas necesarias para comprar propiedades y sociedades en la Argentina.
QL CONSULTORES desarrolló SICCA para cumplimentar la reglamentación vigente de lavado de dinero, inversión golondrina y ley penal cambiaria, siempre adaptándose a las necesidades de cada cliente.
Procedimiento Básico:
1. Estudio de la operación a realizar.
2. Creación de un archivo individual para la institución financiera o cambiaria que intervenga (controladas por el BCRA).
3. Identificación del cliente.
4. Origen de los fondos. Entrega de las instrucciones de giro.
5. Transferencia de los fondos.
6. Coordinación y liquidación de operaciones cambiarias y financieras necesarias para la escritura de propiedades o compra- venta de sociedades.
Marco normativo involucrado:
1. Ley Penal Cambiaria;
2. Reglamentación para la Inversión Golondrina;
3. Prevención de Lavado de Dinero (UIF).